ЕС дава зелена светлина за създаването на орган за наблюдение на прането на пари
Европейски Съюз към момента би трябвало да реши къде ще бъде седалището на новата организация.
Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз се споразумяха за основаването на нова организация на Европейски Съюз, натоварена с битката с прането на пари и финансирането на тероризма.
Новият орган, прочут като AMLA (Агент за битка с изпирането на пари) ще дава отговор за надзора и координирането на националните органи за по-добро разкриване и битка със съмнителни трансгранични транзакции.
Надарен с надзорни и санкционни пълномощия, с цел да подсигурява спазването на европейските финансови правила, тя ще следи директно към четиридесет кредитни и финансови институции, считани за най-застрашени, в това число снабдители на услуги за криптоактиви.
„ AMLA ще промени разпоредбите за справяне с мръсните пари в Европейски Съюз “, сподели испанският евродепутат Ева Попчева, която е съдокладчик по политическото съглашение, одобряващо надзорния орган, реализирано в сряда.
Забрани за пари в брой и инспекции за златни визи: Европейски Съюз е на крачка от нови правила за пране на пари Надпреварата за домакинство на надзорния орган на Европейски Съюз за пране на пари е гореща Как шведските банди употребяват музикалната платформа Spotify за пране на пари?По-добро угнетяване на противозаконните транзакции би трябвало да спомогне за по-трудното финансиране на терористични офанзиви в Европа.
Новата европейска организация „ също по този начин ще играе решаваща роля за отбягване на заобикалянето на целеви финансови наказания като тези, включени в 11-те пакета от наказания, утвърдени от Европейски Съюз против Русия “, сподели Попчева.
Подозрителните финансови действия съставляват към 1% от брутния вътрешен артикул на Европейски Съюз, или към 130 милиарда евро, съгласно Европол.
Създаването на новия орган беше препоръчано от Европейската комисия през юли 2021 година
Постигнатото в сряда политическо съглашение по този план към момента би трябвало да бъде публично утвърдено от членовете на Екологичен потенциал на пленарна сесия и от Съвета на Европейския съюз, който сплотява 27-те държави-членки.
Европейският парламент и Съветът също ще би трябвало да решат кой град ще бъде хазаин на бъдещата AMLA и нейните към 250 чиновници. В момента те разискват разпоредбите на процеса на асортимент.
Девет града са подали своите кандидатури до Европейската комисия: Париж, Брюксел, Франкфурт, Дъблин, Мадрид, Рим, Рига, Вилнюс и Виена.
„ Съзаконодателите имат намерение да бъдат домакини на чувания с претендентите, които са изразили своя интерес “, се споделя в прессъобщение на Европейския парламент.
